Investor Relations
Remuneration Committee & Membership
薪資報(bào)酬暨提名委員會
●組織運(yùn)作與成員介紹
為健全本公司董事會之運(yùn)作，提升公司治理效能，並配合主管機(jī)關(guān)對於提名委員會設(shè)置之相關(guān)規(guī)範(fàn)及公司治理實(shí)務(wù)，本公司於114年7月2日經(jīng)董事會決議，將原「薪資報(bào)酬委員會」正式更名為「薪資報(bào)酬暨提名委員會」。
依本公司「薪資報(bào)酬暨提名委員會組織規(guī)程」之規(guī)定，成員由本公司董事會決議委任，其成員不得少於3人，其中應(yīng)有半數(shù)以上為獨(dú)立董事；本委員會每年至少開會二次，並得視需要另行召開會議。
薪資報(bào)酬暨提名委員會由3位獨(dú)立董事組成，委員會主要職權(quán)包含如下：
- 訂定並定期檢討董事及經(jīng)理人績效評估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
- 定期評估並訂定董事及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。
- 制定董事會成員所需之專業(yè)知識、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)及性別等多元化背景暨獨(dú)立性之標(biāo)準(zhǔn)，並據(jù)以覓尋、審核及提名董事候選人。
- 建構(gòu)及發(fā)展董事會及各委員會之組織架構(gòu)，進(jìn)行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨(dú)立董事之獨(dú)立性。
本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日，薪酬暨提名委員會成員名單如下：
| 職稱 | 姓名 | 學(xué)經(jīng)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
|---|---|---|---|
| 獨(dú)立董事(召集人) | 丁玉山 | 東吳大學(xué) 會計(jì)研究所 建業(yè)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 會計(jì)師 安侯建業(yè)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 會計(jì)師 |
大成食品(亞洲) 獨(dú)立非執(zhí)行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會主席 大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計(jì)委員會及提名委員會委員 |
| 獨(dú)立董事 | 蔡玉玲 | 國立臺灣大學(xué) 法律學(xué)系 行政院政務(wù)委員 IBM大中華地區(qū) 法務(wù)長 臺北士林、桃園、彰化等地方法院 法官 |
理慈國際科技法律事務(wù)所 共同創(chuàng)辦人 佳必琪國際股份有限公司 董事 緯穎科技服務(wù)股份有限公司 獨(dú)立董事 勤誠興業(yè)股份有限公司 董事 財(cái)團(tuán)法人李國鼎科技發(fā)展基金會 董事 佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人 緯穎科技服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事 勤誠興業(yè)股份有限公司 董事 大成食品(亞洲) 獨(dú)立非執(zhí)行董事 |
| 獨(dú)立董事 | 陶世恩 | 美國舊金山大學(xué) 碩士學(xué)位 奇哥股份有限公司 董事長 國豐實(shí)業(yè)股份有限公司 董事長 |
奇哥股份有限公司 董事長 國豐實(shí)業(yè)股份有限公司 董事長 |