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Audit Committee & Membership
審計委員會
●組織運作與成員介紹
為提升董事會治理效能，完善公司內(nèi)部控制制度，並確保營運績效之健全發(fā)展，本公司於105年06月24日董事會決議通過設置「審計委員會」。
依本公司「審計委員會組織規(guī)程」之規(guī)定，本委員會由全體獨立董事組成，其人數(shù)不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長；本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
委員會主要職權包含如下：
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內(nèi)部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規(guī)則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日，審計委員會成員名單如下：
| 職稱 | 姓名 | 學經(jīng)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 丁玉山 | 東吳大學 會計研究所 建業(yè)聯(lián)合會計師事務所 會計師 安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務所 會計師 |
大成食品(亞洲) 獨立非執(zhí)行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會主席 大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計委員會及提名委員會委員 |
| 獨立董事 | 蔡玉玲 | 國立臺灣大學 法律學系 行政院政務委員 IBM大中華地區(qū) 法務長 臺北士林、桃園、彰化等地方法院 法官 |
理慈國際科技法律事務所 共同創(chuàng)辦人 佳必琪國際股份有限公司 董事 緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事 勤誠興業(yè)股份有限公司 董事 財團法人李國鼎科技發(fā)展基金會 董事 佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人 緯穎科技服務股份有限公司獨立董事 勤誠興業(yè)股份有限公司 董事 大成食品(亞洲) 獨立非執(zhí)行董事 |
| 獨立董事 | 陶世恩 | 美國舊金山大學 碩士學位 奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業(yè)股份有限公司 董事長 |
奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業(yè)股份有限公司 董事長 |