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審計(jì)委員會(huì)_組織運(yùn)作與成員介紹
審計(jì)委員會(huì)
●組織運(yùn)作與成員介紹
為提升董事會(huì)治理效能，完善公司內(nèi)部控制制度，並確保營(yíng)運(yùn)績(jī)效之健全發(fā)展，本公司於105年06月24日董事會(huì)決議通過(guò)設(shè)置「審計(jì)委員會(huì)」。
依本公司「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」之規(guī)定，本委員會(huì)由全體獨(dú)立董事組成，其人數(shù)不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應(yīng)具備會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專長(zhǎng)；本委員會(huì)每季至少召開(kāi)一次，並得視需要隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。
委員會(huì)主要職權(quán)包含如下：
- 公司財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)。
- 簽證會(huì)計(jì)師之選（解）任及獨(dú)立性與績(jī)效。
- 公司內(nèi)部控制之有效實(shí)施。
- 公司遵循相關(guān)法令及規(guī)則。
- 公司存在或潛在風(fēng)險(xiǎn)之管控。
本屆委員會(huì)任期2025年06月17日~2028年06月16日，審計(jì)委員會(huì)成員名單如下：
| 職稱 | 姓名 | 學(xué)經(jīng)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
|---|---|---|---|
| 獨(dú)立董事(召集人) | 丁玉山 | 東吳大學(xué) 會(huì)計(jì)研究所 建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師 安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師 |
大成食品(亞洲) 獨(dú)立非執(zhí)行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會(huì)主席 大成食品(亞洲) 薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及提名委員會(huì)委員 |
| 獨(dú)立董事 | 蔡玉玲 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 法律學(xué)系 行政院政務(wù)委員 IBM大中華地區(qū) 法務(wù)長(zhǎng) 臺(tái)北士林、桃園、彰化等地方法院 法官 |
理慈國(guó)際科技法律事務(wù)所 共同創(chuàng)辦人 佳必琪國(guó)際股份有限公司 董事 緯穎科技服務(wù)股份有限公司 獨(dú)立董事 勤誠(chéng)興業(yè)股份有限公司 董事 財(cái)團(tuán)法人李國(guó)鼎科技發(fā)展基金會(huì) 董事 佳必琪國(guó)際股份有限公司 法人董事代表人 緯穎科技服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事 勤誠(chéng)興業(yè)股份有限公司 董事 大成食品(亞洲) 獨(dú)立非執(zhí)行董事 |
| 獨(dú)立董事 | 陶世恩 | 美國(guó)舊金山大學(xué) 碩士學(xué)位 奇哥股份有限公司 董事長(zhǎng) 國(guó)豐實(shí)業(yè)股份有限公司 董事長(zhǎng) |
奇哥股份有限公司 董事長(zhǎng) 國(guó)豐實(shí)業(yè)股份有限公司 董事長(zhǎng) |